MegaPari внедряет механизмы контроля, применяя процессы идентификации пользователей и проверки личности, чтобы снизить риск мошенничества и финансовых преступлений.

Предоставляются следующие гарантии:

• Честная игра и равные условия
• Безопасность пользователей и защита учетных записей
• Прозрачность и достоверность информации
• Соблюдение действующих нормативных требований

Каждый новый владелец счета должен пройти идентификацию и проверку личности. При необходимости может потребоваться дополнительная проверка представленных документов.

Категории документов, которые могут быть запрошены:

• Удостоверение личности с фотографией, выданное государством
• Подтверждение постоянного места жительства
• Подтверждение владения способом оплаты

MegaPari внедряет систематические меры контроля и безопасности для предотвращения отмывания денег и других незаконных действий. Данный подход реализуется в соответствии с нормативными требованиями Республики Узбекистан и международными стандартами.

Контрольные меры, которые необходимо реализовать:

• Непрерывный мониторинг транзакций и игровой активности.
• Автоматические правила обнаружения и пороговые значения
• Расширенный скрининг при выписке (EDD) в ситуациях высокого риска
• Проверка крупных или необычных переводов
• Оценить и обновить оценку риска для клиента.
• Санкционные списки и проверки PEP
• Предоставление отчетов компетентным органам по их запросу.

В целях соблюдения требований KYC/AML на платформе запрещены определенные действия. Следующее поведение не допускается:

• Открытие нескольких счетов или ведение счетов на чужое имя
• Представление поддельных или похищенных документов
• Попытка отмывания денег
• Манипулирование системой или использование мошеннических схем
• Совместное использование или продажа доступа к учетной записи
• Использование платежных инструментов третьих лиц
• Искажение или сокрытие личности человека

When a policy violation is detected, the operator will take mandatory measures within the scope of the law.

Measures that may be taken: temporarily or permanently blocking the account, freezing or seizing funds related to suspicious activity, voiding bets or winnings, and reporting to the competent authorities when necessary.

Пользователи должны точно предоставлять и обновлять свою личную информацию, а также проходить процедуру идентификации в установленные сроки. По запросу оператора может потребоваться дополнительная документация и может быть проведена проверка. Владелец счета должен использовать только свои собственные способы оплаты, хранить свои учетные данные в тайне и принимать меры для защиты счета. О любой подозрительной деятельности необходимо немедленно сообщать.

MegaPari придерживается принципов честной игры и прозрачности, что способствует обеспечению безопасности пользователей и стабильной среды.

Основные принципы включают следующее:

• Соблюдение стандартов KYC/AML
• Сохранение конфиденциальности и защита персональных данных
• Постоянный мониторинг и оперативная оценка подозрительной деятельности.
• Предотвращение манипуляций и нечестного поведения
• Поддержка пользователей по вопросам безопасности
• Принцип ответственной игры и общая ответственность
• Равные возможности для всех пользователей