MegaPari foydalanuvchilarning identifikatsiyasi va shaxsni tasdiqlash jarayonlarini qo‘llab, firibgarlik hamda moliyaviy jinoyatlar xavfini kamaytirish uchun nazorat mexanizmlarini yuritadi.

Quyidagi kafolatlar ko‘zda tutiladi:

• Halol o‘yin va teng shartlar
• Foydalanuvchi xavfsizligi va hisobni himoya qilish
• Shaffoflik va aniq axborot
• Amaldagi normativ talablarga rioya qilish

Har bir yangi hisob egasi identifikatsiya va ID tekshiruvidan o‘tishi shart. Zaruratga qarab hujjat topshirish bo‘yicha qo‘shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin.

So‘ralishi mumkin bo‘lgan hujjatlar toifalari:

• Davlat tomonidan berilgan fotosuratli shaxsni tasdiqlovchi hujjat
• Doimiy yashash manzilini tasdiqlovchi hujjat
• To‘lov usuli egasi ekanini ko‘rsatuvchi tasdiq

MegaPari pul yuvish hamda noqonuniy faoliyatning oldini olish uchun tizimli nazorat va xavfsizlik choralarini qo‘llaydi. Ushbu yondashuv O‘zbekiston Respublikasining normativ talablariga va xalqaro standartlarga mos ravishda amalga oshiriladi.

Amalga oshiriladigan nazoratlar:

• Tranzaksiyalar va o‘yin faoliyatini doimiy monitoring qilish
• Avtomatlashtirilgan aniqlash qoidalari va chegaraviy ko‘rsatkichlar
• Yuqori xavf holatlarida kengaytirilgan tekshiruv (EDD)
• Katta yoki noodatiy ko‘chirmalarni ko‘rib chiqish
• Mijozga nisbatan xavf ballini baholash va yangilab borish
• Sanksiyalar ro‘yxatlari hamda PEP tekshiruvlari
• Talab etilganda vakolatli organlarga hisobot taqdim etish

KYC/AML talablarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida platformada ayrim harakatlar taqiqlanadi. Quyidagi xatti-harakatlar ruxsat etilmaydi:

• Bir nechta hisob ochish yoki boshqalar nomidan hisob yuritish
• Soxta yoki o‘g‘irlangan hujjatlarni taqdim etish
• Mablag‘larni legallashtirishga urinish
• Tizimni manipulyatsiya qilish yoki firibgarlik sxemalaridan foydalanish
• Hisobga kirish huquqini bo‘lishish yoki sotish
• Uchinchi shaxsga tegishli to‘lov vositalaridan foydalanish
• Shaxsni noto‘g‘ri ko‘rsatish yoki yashirish

Siyosat buzilishi aniqlanganda, operator qonunchilik doirasida majburiy choralarni qo‘llaydi.

Qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan chora-tadbirlar: hisobni vaqtincha yoki doimiy bloklash, shubhali faoliyat bilan bog‘liq mablag‘larni muzlatish yoki musodara qilish, tikishlar yoki yutuqlarni bekor qilish, kerak bo‘lganda vakolatli organlarga axborot berish.

Foydalanuvchilar shaxsiy ma’lumotlarni aniq ko‘rsatishi, yangilab borishi va belgilangan muddatlarda identifikatsiya jarayonlarini yakunlashi lozim. Operator so‘raganida qo‘shimcha hujjat topshirish va tekshiruvdan o‘tish talab etilishi mumkin. Hisob egasi faqat o‘ziga tegishli to‘lov usullaridan foydalanishi, kirish ma’lumotlarini sir saqlashi va hisobni himoya qilish choralarini ko‘rishi zarur. Har qanday shubhali faoliyat darhol xabar qilinishi kerak.

MegaPari halol o‘yin va shaffoflik tamoyillariga amal qilib, foydalanuvchi xavfsizligi va barqaror muhitni ta’minlashga xizmat qiladi.

Asosiy prinsiplarga quyidagilar kiradi:

• KYC/AML standartlariga muvofiqlik
• Shaxsiy ma’lumotlarni maxfiy saqlash va himoya qilish
• Shubhali faoliyatni doimiy kuzatish va tezkor baholash
• Manipulyatsiya va nohalol xatti-harakatlarning oldini olish
• Xavfsizlik masalalari bo‘yicha foydalanuvchilarga ko‘mak
• Mas’uliyatli o‘yin va umumiy mas’uliyat tamoyili
• Barcha foydalanuvchilar uchun teng shart-sharoitlar